Власти анонимно проверяют финансовое состояние 150 самых популярных украинских блоггеров

Национальный банк Украины направил в банки на проверку финмониторинга список из 150 украинских блоггеров. Официально такую информацию подтвердить отказались, поскольку директива была дана устно и носит засекреченный характер. Об этом сообщили источники издания "Страна".

"Это обычный Excel-файл с именами, всего 150 человек, без четкой инструкции на бланке НБУ - что и как делать. Все устно, с указанием не разглашать историю. Секретность есть, и сам файл "Это секрет, поэтому я не могу привести примеры с именами. Могу только сказать, что некоторые личности из списка связаны с определенными политиками и благотворительными организациями. Все ли банки получили этот список или только избранные, неизвестно", - сказал источник из один из крупнейших банков "Страны".

"Первое, что проверяется - это крупные поступления/снятия наличных со счета. Крупные покупки: обязательный финансовый мониторинг происходит по всем операциям от 10 тысяч евро и выше, но операции на меньшие суммы будут проверяться - например, смотрим переводы/платежи. 2000-2500 евро", - пояснил "Стране" источник в банке. Такое пристальное внимание к популярным личностям может означать попытку давления на них. У многих блоггеров могут обнаружиться мелкие финансовые несоответствия и власти могут начать шантажировать их уголовными делами, например: об уклонении от уплаты налогов. Цель такой акции — взять под контроль всех общественных деятелей, чтобы они освещали темы, благоприятствуемые властями.