Украинец возглавил сеть по отмыванию 337 млн злотых в Польше

Польские спецслужбы и прокуратура раскрыли масштабную схему отмывания денег, через которую прошло 337 млн злотых (около 79 млн евро). Во главе группы стоял 34-летний гражданин Украины.

По делу задержаны восемь украинцев и гражданка Беларуси.

По данным следствия, с февраля 2025 года по июль 2026 года группа отмывала деньги, полученные от интернет-мошенничества, — в том числе через фиктивные инвестиционные платформы и махинации с криптовалютами.

Схема работала следующим образом: курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные в заранее оговоренных местах. Для опознания они предъявляли фотографию половины разорванной банкноты с видимым серийным номером. Затем деньги доставляли в криптовалютные обменники, где их принимали без обязательных проверок.

Часть средств переводили на банковские счета, часть вывозили за границу в тайниках автомобилей. Для сокрытия происхождения денег также использовали фиктивные покупки золота. Большую часть средств в итоге конвертировали в криптовалюту.

Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Семерых подозреваемых отправили под стражу, ещё двоих отпустили под залог с запретом покидать страну. В ходе обысков изъяли наличные и золото на сумму более миллиона злотых. Всем подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Польше по подозрению в шпионаже был задержан курсант с гражданством Украины. Кроме того, четверым украинцам и россиянину в Польше грозит пожизненный срок за подготовку диверсий по заказу России.