Частная фирма отмыла более 48,5 млн евро на ремонте и обслуживании военной техники

Частное предприятие получило более 2,5 миллиарда гривен (48,5 млн евро) и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ.

Однако закупка запчастей и других материалов осуществлялась на бумаге, а деньги утекали в карманы дельцов. Более полумиллиарда гривен было отмыто через конвертационный центр, через который средства перечисляли на фиктивные фирмы.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Следователи Нацполиции установили более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками преступной организации и обслуживающих конвертационный центр. Среди директоров этих фирм были граждане Украины, с 2014 года проживающие в "ДНР", а одна из них работает учителем и получила награду "Учитель России". Учредителями фирм также указаны граждане Польши. Однако согласно сведениям, полученным от Варшавы, таких людей не существует.

Полицейские установили все детали структуры и работы конвертационной группы - от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Трем участникам схемы - руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру - предъявлены подозрения.

В Днепропетровской области были проведены почти 40 обысков и изъяты документация предприятий, мобильные телефоны, черновые записи, почти 2 миллиона гривен, автомобили.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, в результате минимизации налогов государство понесло убытки около 100 миллионов гривен, а подрядчик по оборонным контрактам отмыл через конвертационный центр почти 580 миллионов гривен (1,13 млн евро).

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям Уголовного кодекса о создании и участии в преступной организации, отмывании средств, уклонении от уплаты налогов.

Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.