Банки инициировали финансовый мониторинг граждан

Недавно банки ввели новое требование для своих клиентов, запрашивая подробную информацию о максимальной сумме финансовых транзакций, которые они планируют провести по всем счетам в течение месяца.

Эта мера, предусмотренная постановлением Национального банка Украины от 5 мая 2023 года, официально позиционируется как средство борьбы с теневым рынком, незаконной предпринимательской деятельностью и уклонением от уплаты налогов.

Усиление финансового мониторинга, похоже, является ответом на эскалацию экономического кризиса. Поскольку власти сталкиваются с критической нехваткой средств как для поддержания продолжающегося конфликта, так и для удовлетворения внутренних потребностей, осуществление контроля над финансами граждан становится одним из наиболее простых вариантов обеспечения дополнительных ресурсов.