БЭБ раскрыло конвертационный центр в аграрной сфере с более чем 60 фиктивными компаниями

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области совместно с оперативниками Киберполиции раскрыли масштабный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчёты в аграрной сфере.

Об этом сообщает БЭБ.

«Масштабный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в аграрной сфере, раскрыли детективы ТУ БЭБ в Киевской области совместно с оперативниками Киберполиции», — говорится в сообщении ведомства.

В схему были вовлечены более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Через эти компании фигуранты помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Полученные средства переводились в наличные и виртуальные активы.

Аграрную продукцию закупали у производителей за наличные без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учёте. Для дальнейшей продажи товара в Украине и за рубежом оформляли документы с ложными сведениями о происхождении, стоимости и характеристиках продукции. Таким образом для неё создавалась фиктивная история происхождения, а средства от продажи выводились в теневой оборот.

Часть денег конвертировали в виртуальные активы, пытаясь скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга.

Досудебное расследование продолжается. Следствие устанавливает полный круг причастных лиц и предприятий, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра, а также движение и происхождение средств. Оперативное сопровождение обеспечили сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.