Большой обман: журналисты публикуют новые подробности о том, как финкомпания владельца онлайн-казино Pin-Up зарабатывает миллионы на комиссии по госуслугам в портале Дия

Несколько месяцев назад украинские СМИ сообщали, что владелец компании, которая обеспечивает все онлайн-платежи через портал и приложение Дія, является исполнительным директором онлайн казино Pin-Up.ua.

В украинских Telegram-каналах появилось более детальное расследование об этом.

Итак, приложение «Дія» - информационный портал, как нам говорят. Для того, чтобы проводить платежи через нее – нужен дополнительный инструмент. Для этого туда «прикрутили» финкомпанию «Єдиний простір». Не государственный банк, а частную компанию, которая имеет все признаки фиктивности и обыкновенного отмывания денег.

Эта компания числится на Игоря Зотько, который является собственником российского он-лайн казино PIN-UP. Он же был директором очень важной структуры «УКРКАРТ», которая принадлежит — Игорю Фисуну, он же — акционер «Окси Банк».

Исходя из реестров, видя все регистрации компаний и перемещения директоров, можно предположить, что Игорь Фисун и есть тот главный, кто контролирует все платежи в «Дія» и является представителем российского казино PIN-UP.

Кроме россиян и контроля всех платежей «Дія», внимание привлекает и другая компания Игоря Фисуна – «УКРКАРТ». Она - в эпицентре уголовного производства в связи с созданием целой сети по уклонению от уплаты налогов практически всеми он-лайн казино Украины, с участие более 10 различных банков.

Интересно, что этот же «УКРКАРТ» уже использовался ранее. Во временя президентства Януковича, члены «семьи» отобрали систему «УКРКАРТ» у Василия Горелая. Примечательно, что участие в отжатии «УКРКАРТ» участвовал другой банкир – Сергей Мамедов, владелец ГЛОБУС-БАНКА.

Этот же ГЛОБУС-БАНК, как и банк самого Игоря Фисуна – ОКСИ БАНК, фигурирует в деле о создании сети по уклонению для он-лайн казино Украины.

Сам Игорь Фисун не выходит на связь с журналистами.