ВАКС обязал НБУ разобраться с отказами банков принимать залог за бывшего заместителя главы Офиса президента Ирину Мудрую

Высший антикоррупционный суд признал нарушение прав бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Ирины Мудрой и обязал Национальный банк Украины выяснить, почему банки отказываются принимать залог за её освобождение.

Об этом сообщили адвокаты Мудрой из юридической компании «Миллер».

По словам адвоката Маси Найема, 15 банков отказались принять залог, установленный судом, и Мудрая продолжает находиться под стражей.

«15 банков отказались принять залог, установленный судом. Человек до сих пор находится под стражей просто потому, что банки не принимают платеж», — написал Найем в Facebook.

Защита некоторое время ждала, считая задержку связанной с требованиями финансового мониторинга, однако в итоге была вынуждена обратиться в суд. Адвокаты указали, что банки и платёжные сервисы незаконно отказываются проводить платёж «только потому, что в назначении стоит слово “залог”, а получатель — счёт ВАКС».

Жалобу защиты в четверг удовлетворил следственный судья ВАКС. Суд признал нарушение прав человека, находящегося в СИЗО, и обязал Национальный банк Украины в течение 24 часов выполнить четыре требования: проверить, действительно ли банки блокируют такие платежи; если отказы необоснованны — принять меры для проведения залога; передать суду и защите все письма и рекомендации банкам относительно платежей с назначением «залог», а также полученные сообщения о массовых отказах; отчитаться о результатах проверки.

Ранее в тот же день Нацбанк сообщил о встрече директора Департамента финансового мониторинга Анны Липской с ответственными сотрудниками банков, на которой обсуждалась эта проблема. По итогам встречи НБУ перечислил причины отказов, которые называли сами банки: отсутствие у плательщика документального подтверждения источников происхождения средств, в том числе наличных; дробление операций по внесению залогов; внесение средств с использованием компаний-оболочек. Помимо этого, банки сослались на репутационные риски из-за негативного информационного фона вокруг данной тематики, а также на необходимость времени для детального анализа операций и получения дополнительных документов. НБУ пообещал в ближайшее время подготовить для банков подробное разъяснение по результатам надзорных действий относительно внесения залогов.

25 августа ВАКС по делу «Форест Гамп» САП и НАБУ избрал Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 20 млн грн. Суть обвинения — в попытке легализации 150 млн грн для уплаты залога фигуранту другого дела НАБУ и САП «Мидас».