Дело Золотого мандарина: НАБУ и САП передали в суд обвинение о хищении 1,07 млн евро

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело о присвоении и легализации 54,18 млн гривен (1,07 млн евро) из государственного бюджета.

Схема была реализована через манипуляции с решением Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в 2013–2016 годах организатор схемы разработал и реализовал механизм завладения бюджетными средствами путём введения ЕСПЧ в заблуждение относительно спорных правоотношений между ООО «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО «Киевэнерго». Предприятие ООО «Золотой Мандарин Ойл» следствие характеризует как подконтрольное участникам схемы и имеющее признаки фиктивности.

В сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл» обратился в ЕСПЧ с заявлением о взыскании из государственного бюджета Украины 54,18 млн гривен в качестве невыплаченной задолженности «Киевэнерго» по судебному решению, которое, согласно заявлению, не исполнялось с 2009 года. Однако детективы установили, что на момент обращения в ЕСПЧ предприятие не предпринимало реальных мер для взыскания долга: всё его имущество и счета были арестованы в обеспечение обязательств перед государственным АО «Родовид Банк» на сумму свыше 70 млн гривен, а директор общества был привлечён к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

Помимо этого, обвиняемые скрыли от суда факт уступки — накануне обращения в ЕСПЧ — права требования к «Киевэнерго» в пользу другого предприятия и получения за это 54,18 млн гривен.

По версии следствия, организатор схемы по договорённости с тогдашним руководством Министерства юстиции Украины обеспечил подготовку правительственным уполномоченным по делам ЕСПЧ декларации о дружественном урегулировании спора. Этой декларацией фактически была признана вина государства за неисполнение судебного решения в споре между двумя частными компаниями — несмотря на то что право требования по нему уже было отчуждено. На основании декларации подконтрольному обвиняемым предприятию было перечислено 54,18 млн гривен из государственного бюджета. Впоследствии эти средства, по версии следствия, были легализованы с использованием конвертационных центров.

В официальном сообщении НАБУ имя основного подозреваемого не называется. По данным СМИ, ключевым организатором схемы является бывший народный депутат Украины VIII созыва от «Народного фронта» Георгий Логвинский.

В июле 2023 года бывшему нардепу было сообщено о подозрении как организатору преступления. Уведомление стало возможным после прекращения его иммунитета, которым он пользовался как родственник судьи ЕСПЧ. Поскольку накануне прекращения иммунитета подозреваемый покинул территорию Украины, о подозрении ему сообщили в порядке статей 135 и 278 УПК Украины. По делу уведомлены о подозрении ещё шесть человек.