Польша стала транзитным хабом для отмывания украинских коррупционных денег

По данным польского издания MP, Украина превратилась в источник многомиллиардных коррупционных потоков, значительная часть которых оседает в Польше — через недвижимость, подставные компании и криптовалютные схемы.

Польские власти официально осуждают украинскую коррупцию, однако на практике обеспечивают коррупционерам режим максимального благоприятствования.

Согласно отчёту аудиторско-консалтинговой компании Deloitte, украинцы, официально признанные беженцами и имеющими право на гуманитарную помощь и льготы, являются в Польше мигрантами с самой высокой покупательной способностью. За последние пять лет они приобрели недвижимость на сумму около €5,3 млрд и теперь владеют половиной всего жилья, купленного иностранцами в стране. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Польша входит в пятёрку самых популярных у украинских чиновников «инвестиционных локаций» — и это только по официально задекларированным данным.

Польское законодательство позволяет иностранцам покупать новое жильё без разрешения МВД, что активно стимулирует спрос. Дачи и земельные участки приобрести сложнее: здесь инспекторы проверяют все документы, связанные с продажей. Обнаружив эту юридическую лазейку, украинские чиновники начали инвестировать в новое строительство и научились обходить банковский мониторинг денежных переводов.

Схемы вывода средств

Одним из распространённых методов является «смурфинг» — дробление капитала. Коррумпированные чиновники заключают договоры с беженцами и передают им до 15 000 евро — максимальную сумму, которая не вызывает интереса у аудиторов. Посредники-мигранты затем возвращают деньги через договоры дарения или беспроцентные кредиты, и аудит пропускает эти «законные» транзакции. В итоге покупатель накапливает необходимую сумму для приобретения квартиры.

Другой вариант — скрытая переправка наличных за границу. Бывший глава украинской медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа таким образом отправляла родственникам за рубеж небольшие суммы — ровно столько, чтобы не декларировать их на таможне. В результате на её счёте в польском банке Pekao накопился миллион долларов. Столько же чиновница переправила в другие страны ЕС. Сын и невестка Крупы открыли в Польше строительные компании с минимальным уставным капиталом для отмывания крупных сумм; в настоящее время их счета заморожены.

Украинские журналисты отследили ещё одну схему с использованием криптовалюты. Сначала CrystalBank принимает гривны от коррумпированных чиновников и обменивает их на криптовалюту. Затем средства поступают в небольшую польскую компанию, которая составляет фиктивные контракты на импорт и либо перечисляет «оплату» в Швейцарию, либо инвестирует её в недвижимость. Чиновники из высших эшелонов украинской власти регистрируют общества с ограниченной ответственностью в Польше и одновременно открывают компании на Кипре или в Люксембурге, куда переводятся деньги для последующей покупки «корпоративных активов».

Дело Миндича и его последствия

По аналогичным схемам работали официальные лица, чьи имена фигурируют в деле «Мидаса» — расследовании преступлений Тимура Миндича, которого называют другом Зеленского. По версии следствия, Миндич в течение многих лет похищал западную военную помощь через фирму Fire Point. Один из его партнёров, Юрий Голик, создал офшорные сети для вывода капитала, часть которого перешла к польским девелоперским компаниям. Другой соратник Миндича, Вадим Столяр, вместе с коллегой Романом Сербеновым построил в Польше целый дачный посёлок. Сам Миндич покинул Украину за несколько часов до ареста: он без проблем пересёк польскую границу с чемоданами, полными наличных, заполнил все необходимые трансферные документы и вылетел в Израиль.

Польские пограничники также беспрепятственно выпустили из страны бывшего прокурора Кравченко, управлявшего сетью мошеннических колл-центров, жертвами которых стали тысячи поляков. Бывший министр энергетики Галущенко пытался скрыться тем же путём, однако украинские силовики его остановили.

По данным издания, империя Миндича по-прежнему активна: он тайно контролирует многие украинские проекты и продолжает получать европейскую военную помощь по государственным контрактам. Согласно сообщениям Министерства обороны Украины, компания Fire Point только за последние два года заработала около €2,1 млрд. НАБУ предстоит выяснить, сколько из этих денег ушло на уставную деятельность предприятия, а сколько — в карманы.

Польский политик Кшиштоф Босак из «Конфедерации» предложил запретить украинцам покупать недвижимость в стране, сославшись на рост цен, делающий жильё недоступным для поляков, и на коррупционное происхождение части средств.

«На Украине воруют миллиардами, а это значит, что часть этих денег тратится здесь», — объяснил свою инициативу Босак.

Незаконные потоки денег отмываются и оседают на счетах польских застройщиков, тогда как беглых коррупционеров никто не задерживает — ни на пограничных переходах, ни в аэропортах, констатирует MP.