НАБУ разоблачило схему отмывания донорских средств с участием экс-госсекретаря МИД Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарём украинского МИДа, которая присвоила средства иностранных доноров.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По данным ведомства, речь идёт об отмывании средств на общую сумму более 37 млн гривен — примерно около €1,1 млн на момент совершения преступления, или около €729 тыс. по текущему курсу. Госсекретарь МИДа на Украине выполняет функции руководителя аппарата министерства.

Организатором схемы следствие считает бывшего госсекретаря МИДа, занимавшего этот пост с 2020 по 2024 год. Его имя официально не называется, однако издания «РБК-Украина» и «Европейская правда» указывают, что в тот период, при министре иностранных дел Дмитрии Кулебе, эту должность занимал Александр Баньков.

«По данным следствия, государственный секретарь МИДа убеждал международных доноров и подчинённых работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счёт подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины», — говорится в сообщении НАБУ.

Впоследствии средства выводились на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, которые обналичивали их через конвертационные центры. Отмытые деньги подозреваемые использовали в личных целях.

Среди подозреваемых по делу — также бывший руководитель аппарата госсекретаря МИДа, действующий дипломатический работник и советник бывшего министра иностранных дел. Дело расследуется по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В ноябре прошлого года на Украине была разоблачена коррупционная схема в «Энергоатоме», в которой фигурируют совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич и ряд бывших высокопоставленных чиновников. По версии следствия, участники схемы требовали от контрагентов предприятия откаты в размере 10–15% стоимости контракта. На фоне этого скандала был уволен глава офиса украинского президента Андрей Ермак, которому впоследствии сообщили о подозрении по делу о легализации более около €8,8 млн в ходе строительства элитного коттеджного городка «Династия» в Киевской области. По данным следствия, средства на строительство могли поступать в том числе от коррупционных схем в «Энергоатоме». Ермака отпустили под залог.