НБУ начал внеплановые проверки банков, связанных с залогом за Галущенко

Национальный банк Украины проводит внеплановые проверки финансовых учреждений, которые обслуживали клиентов, вносивших залог за экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом говорится в заявлении правления НБУ.

Ревизии начались 24 августа. Регулятор намерен проверить, соблюдались ли этими банками требования законодательства в сфере финансового мониторинга при обслуживании соответствующих клиентов.

Названия проверяемых банков в НБУ не раскрывают. Вместе с тем регулятор сообщил, что в период с конца 2022 по 2026 год комитет Нацбанка принял более сотни решений, касавшихся «Сенсбанка», и направил 21 сообщение в правоохранительные органы, налоговую службу и службу финансового мониторинга.

По версии Национального антикоррупционного бюро, сбором средств на залог для Галущенко занималась экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, которая в настоящее время находится в СИЗО. Для проведения платежей на общую сумму около €2,9 млн было на время отключено действие системы финансового мониторинга.

Ранее Кабинет министров отстранил председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», фигурирующего в деле НАБУ.