Скандалы вокруг Sense Bank могут усилить позиции истцов в арбитраже против Украины на около €568,6 млн

Коррупционные скандалы вокруг Sense Bank способны серьёзно усилить позиции бывших собственников банка в международном арбитраже, где рассматривается их иск к Украине с требованием возмещения убытков от национализации.

Об этом сообщили изданию «Страна» источники в юридических и финансовых кругах, знакомые с деталями процесса.

Sense Bank был национализирован в 2023 году после принятия специального закона украинским парламентом — на основании введения санкций СНБО против бенефициаров банка Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. С начала 2024 года Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне рассматривает иск люксембургской компании ABH Holdings — собственника Sense Bank — к Украине на сумму $653 млн (около €568,6 млн).

Юридически иск основывается на соглашении о защите инвестиций, заключённом Украиной с бельгийско-люксембургским экономическим союзом в 1996 году. Поскольку ABH Holdings зарегистрирована в Люксембурге, этот договор предоставляет компании право обратиться в международный арбитраж. ABH заявляет о незаконной экспроприации, нарушении справедливого и равноправного режима обращения с инвестором, а также о несоблюдении требований полной защиты и безопасности инвестиции.

Процесс тянется уже более двух с половиной лет, однако именно в 2026 году в нём появились важные дополнения, связанные с событиями на Украине. В апреле–мае были обнародованы так называемые «плёнки Миндича», содержавшие материалы о Sense Bank и его отношениях с лицами, фигурирующими в коррупционных уголовных делах. В частности, речь шла о бывшем советнике наблюдательного совета банка по связям с госорганами и коммуникациям Василии Весёлом. Позже НАБУ провело у него обыски, а его вопрос рассматривался на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады в начале мая.

Ещё более громкий скандал разразился в августе — в связи с делом «Форрест Гамп». НАБУ и САП заявили о схеме, в рамках которой, по версии следствия, через Sense Bank легализовывались средства для внесения залога в 150 млн грн за бывшего министра энергетики Германа Галущенко; залог собирался при участии замглавы Офиса президента Ирины Мудрой. 19 августа НАБУ провело обыски, в том числе в офисах банка и у его руководителей. В тот же день правительство отстранило председателя наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладышенко и инициировало отстранение главы правления Алексея Ступака, который стал подозреваемым по делу.

Параллельно ABH Holdings активно использует украинские скандалы в арбитражном процессе. Ещё 7 мая — через два дня после заседания парламентской ВСК — компания опубликовала отдельное заявление по его итогам, прямо связав прозвучавшие сведения с арбитражем. 15 мая ABH обратилась в трибунал с просьбой разрешить приобщить новые доказательства, и ICSID дал согласие. О приобщении к делу информации по «Форрест Гампу», появившейся в августе, пока не сообщалось, однако у юристов мало сомнений, что истец подаст соответствующее ходатайство.

«Позиция Украины: Sense Bank был национализирован исходя из соображений нацбезопасности во время войны. Но из материалов НАБУ и ВСК Рады следует совсем иная логика — банк национализировали ради взятия его под контроль группой лиц, близких к действующей власти, для осуществления коррупционных действий и отмывания денег. Этот тезис наверняка будет продвигать истец, что может сильно ослабить позицию Украины в арбитраже и увеличить вероятность удовлетворения иска», — говорит источник в юридических кругах.

Источник в финансовых кругах добавляет, что дело Sense Bank создаёт серьёзные проблемы лично для нынешнего председателя НБУ Андрея Пышного. По словам источника, зафиксированы как минимум два показательных эпизода. Первый: хотя закон о национализации формально был подан депутатами, Давид Арахамия публично заявил в ходе его рассмотрения, что заказчик закона — НБУ, которым тогда руководил Пышный. Второй: 10 сентября на заседании ВСК Рады бывший глава наблюдательного совета Sense Bank Шевки Аджунер заявил, что рекомендация назначить советником Василия Весёлого исходила лично от главы НБУ.